Dal 27 febbraio 2023 prende piede la riforma organizzativa dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia: aumentano i servizi e il numero di Divisioni attualmente esistenti

Il 27 febbraio 2023 prende avvio una riforma organizzativa della UIF che prevede un assetto basato su 3 Servizi (in luogo dei 2 attuali) e l’aumento delle Divisioni da 10 a 13.

L’intervento tiene conto del forte aumento del volume e della complessità delle informazioni ricevute dalla UIF, dell’aumentato impegno richiesto sul fronte nazionale e internazionale e dei numerosi fattori di cambiamento intervenuti, tra cui l’attuazione dell’AML Package europeo in corso di approvazione.

A tale scopo, vengono accorpate le funzioni di gestione e analisi statistica e massiva dei dati all’interno di un nuovo Servizio denominato “Valorizzazione delle informazioni e innovazione tecnologica”, composto da tre Divisioni:

• la Divisione Gestione patrimonio informativo, finora collocata nel Servizio Operazioni sospette, che gestisce tutte le basi dati dell’Unità;
• la Divisione Analisi flussi finanziari, finora collocata nel Servizio Analisi e rapporti istituzionali, che rafforza l’analisi strategica;
• una nuova Divisione Innovazione tecnologica e supporto informatico, che acquisisce le competenze informatiche per lo sviluppo dei progetti ICT dell’Unità.

L’attività dell’attuale Servizio “Analisi e rapporti istituzionali”, ridenominato “Normativa e collaborazioni istituzionali”, viene focalizzata sulle collaborazioni con le Autorità e sulla produzione normativa secondaria. Inoltre, i compiti della divisione “Cooperazione internazionale” vengono riallocati in due divisioni:

• la Divisione “Rapporti con gli organismi internazionali ed europei”, che si occupa anche delle interazioni con la costituenda autorità europea (AMLA);
• la Divisione “Collaborazione con le FIU estere”, che cura gli scambi informativi con le FIU estere.

All’interno del Servizio “Operazioni sospette” viene, infine, costituita la Divisione Operazioni sospette IV, al fine di adeguare l’impegno dell’Unità rispetto all’aumento delle segnalazioni di operazioni sospette e a potenziare gli approcci specialistici delle analisi operative.

Il nuovo Servizio “Valorizzazione delle informazioni e innovazione tecnologica” sarà operativo dal prossimo 27 febbraio e sarà inizialmente costituito dalle due Divisioni già esistenti.

Le altre modifiche organizzative saranno realizzate nei prossimi mesi.