L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia attenziona gli enti creditizi in merito ai depositi russi e bielorussi e fornisce indicazioni in merito.

Gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere alla UIF informazioni in merito ai depositi russi e bielorussi ai sensi dell'articolo 5-octies, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modifiche nonché dell'articolo 1-septvicies, lettere a) e b), del Regolamento (CE) n. 765/2006 e successive modifiche.

Tali informazioni devono essere trasmesse con due comunicazioni distinte, contenenti rispettivamente:

• l'elenco dei depositi che, alla data del 25 febbraio 2022, risultano di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia/Bielorussia (comunicazione ai sensi della lett. a) dei Regolamenti). Tale comunicazione deve essere trasmessa con cadenza annuale, entro il 27 maggio.
• informazioni sui depositi che, all'ultimo giorno del mese, risultano di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori (comunicazione ai sensi della lett. b) dei Regolamenti). Tale comunicazione deve essere trasmessa con cadenza mensile, entro il giorno 27 del mese successivo a quello di riferimento.

Il primo invio delle due comunicazioni potrà essere effettuato a partire dal 20 aprile 2022 e dovrà essere completato entro il successivo 27 maggio. Nel predetto intervallo temporale dovranno essere inviate le comunicazioni di cui alla lett. a) riferite al 25 febbraio 2022 e quelle di cui alla lett. b) riferite ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2022.

Le modalità operative per la realizzazione e trasmissione delle comunicazioni sono riportate nel Comunicato della UIF del 24 marzo 2022; la descrizione dei dati da fornire per ciascuna comunicazione è riportata nell'apposito schema segnaletico. Alcuni file di esempio delle comunicazioni sono disponibili nella presente pagina, nella sezione "Comunicati e documentazione di supporto".

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Regolamento (CE) n. 765/2006(link esterno)
• Regolamento (UE) n. 833/2014(link esterno)
• Regolamento (UE) 328/2022(link esterno)
• Regolamento (UE) 398/2022(link esterno)