Percorso formativo Assilea sul rischio frode nel leasing: controlli interni, schemi fraudolenti e casi pratici per rafforzare prevenzione, rilevazione e gestione del rischio.
Assilea propone il 2 e il 9 luglio un percorso formativo specialistico dedicato al rischio frode nelle società di leasing, con un focus operativo sul sistema dei controlli interni e sugli schemi fraudolenti più ricorrenti nel settore. Il programma, articolato in due moduli acquistabili anche singolarmente, offre strumenti concreti per rafforzare la capacità delle organizzazioni di prevenire, rilevare e gestire le frodi, integrando quadro normativo, best practice e casi reali.
Modulo 1 – Il governo del rischio frode e il sistema dei controlli interni
2 luglio 2026
Il primo incontro fornisce una visione strutturata del framework di gestione del rischio frode, illustrando ruoli, responsabilità e presidi richiesti dalle normative di settore. Saranno approfonditi:
il modello di governo del rischio nelle società di leasing
l’architettura del sistema dei controlli interni
le principali misure preventive e gli indicatori di anomalia
l’efficacia dei presidi organizzativi e procedurali
l’integrazione tra funzioni operative e funzioni di controllo
L’obiettivo è offrire ai partecipanti una mappa chiara per valutare la solidità del proprio sistema di prevenzione e individuare aree di miglioramento.
Modulo 2 – Schemi di frode nel leasing
9 luglio 2026
Il secondo modulo entra nel cuore delle dinamiche fraudolente tipiche del leasing, analizzando:
gli schemi di frode più ricorrenti (beni inesistenti, sovrafatturazioni, triangolazioni, collusioni, uso improprio di documentazione)
i punti di vulnerabilità nei processi commerciali, operativi e amministrativi
i presidi di controllo più efficaci per intercettare e mitigare tali fenomeni
case study reali, utili per riconoscere pattern, segnali deboli e modalità operative
Un percorso pensato per rafforzare la capacità di lettura dei rischi e migliorare la qualità dei controlli lungo l’intero ciclo di vita del contratto.
Il programma consente ai partecipanti di:
comprendere il quadro normativo e i concetti fondamentali del rischio frode
valutare l’efficacia delle misure adottate dalla propria organizzazione
riconoscere tempestivamente schemi fraudolenti e comportamenti anomali
rafforzare la cultura del controllo e della prevenzione
applicare strumenti operativi immediatamente utilizzabili nei processi aziendali
Il percorso è rivolto a professionisti delle funzioni:
Risk Management
Commerciale
Operations (Procurement, Back Office Clienti, ecc.)
Internal Audit
Conformità
Organizzazione
Sono inclusi anche agenti, fornitori convenzionati e altri collaboratori esterni coinvolti nei processi di leasing.
La docenza è affidata a: Sharon Scianna (Senior Manager, EY) e Sarah Furnari (Senior, EY)
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.