Risk Management e frodi nel leasing: percorso Assilea

Assilea propone il 2 e il 9 luglio un percorso formativo specialistico dedicato al rischio frode nelle società di leasing, con un focus operativo sul sistema dei controlli interni e sugli schemi fraudolenti più ricorrenti nel settore. Il programma, articolato in due moduli acquistabili anche singolarmente, offre strumenti concreti per rafforzare la capacità delle organizzazioni di prevenire, rilevare e gestire le frodi, integrando quadro normativo, best practice e casi reali.

Modulo 1 – Il governo del rischio frode e il sistema dei controlli interni

2 luglio 2026

Il primo incontro fornisce una visione strutturata del framework di gestione del rischio frode, illustrando ruoli, responsabilità e presidi richiesti dalle normative di settore. Saranno approfonditi:

• il modello di governo del rischio nelle società di leasing

• l’architettura del sistema dei controlli interni

• le principali misure preventive e gli indicatori di anomalia

• l’efficacia dei presidi organizzativi e procedurali

• l’integrazione tra funzioni operative e funzioni di controllo

L’obiettivo è offrire ai partecipanti una mappa chiara per valutare la solidità del proprio sistema di prevenzione e individuare aree di miglioramento.

Modulo 2 – Schemi di frode nel leasing

9 luglio 2026

Il secondo modulo entra nel cuore delle dinamiche fraudolente tipiche del leasing, analizzando:

• gli schemi di frode più ricorrenti (beni inesistenti, sovrafatturazioni, triangolazioni, collusioni, uso improprio di documentazione)

• i punti di vulnerabilità nei processi commerciali, operativi e amministrativi

• i presidi di controllo più efficaci per intercettare e mitigare tali fenomeni

• case study reali, utili per riconoscere pattern, segnali deboli e modalità operative

Un percorso pensato per rafforzare la capacità di lettura dei rischi e migliorare la qualità dei controlli lungo l’intero ciclo di vita del contratto. 

Finalità del percorso

Il programma consente ai partecipanti di:

• comprendere il quadro normativo e i concetti fondamentali del rischio frode

• valutare l’efficacia delle misure adottate dalla propria organizzazione

• riconoscere tempestivamente schemi fraudolenti e comportamenti anomali

• rafforzare la cultura del controllo e della prevenzione

• applicare strumenti operativi immediatamente utilizzabili nei processi aziendali

Destinatari

Il percorso è rivolto a professionisti delle funzioni:

• Risk Management

• Commerciale

• Operations (Procurement, Back Office Clienti, ecc.)

• Internal Audit

• Conformità

• Organizzazione

Sono inclusi anche agenti, fornitori convenzionati e altri collaboratori esterni coinvolti nei processi di leasing.

La docenza è affidata a: Sharon Scianna (Senior Manager, EY) e Sarah Furnari (Senior, EY)

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Maggiori informazioni e modalità d'iscrizione