La Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, inclusa la proposta relativa alla creazione di una nuova autorità UE, attraverso quattro proposte legislative:

il regolamento che istituisce la nuova autorità in materia

il regolamento  contenente norme direttamente applicabili

la direttiva che sostituisce l'attuale direttiva (UE) 2015/849, contenente le disposizioni da recepire nel diritto nazionale

la revisione del regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività (regolamento (UE) 2015/847).

In allegato i provvedimenti