La Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, inclusa la proposta relativa alla creazione di una nuova autorità UE, attraverso quattro proposte legislative:
il regolamento che istituisce la nuova autorità in materia
il regolamento contenente norme direttamente applicabili
la direttiva che sostituisce l'attuale direttiva (UE) 2015/849, contenente le disposizioni da recepire nel diritto nazionale
la revisione del regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività (regolamento (UE) 2015/847).
In allegato i provvedimenti
Scarica il file: proposal for a 6th directive on AML_CFT.pdf Scarica il file: Proposal for a regulation establishing a new EU AML_CFT authority.pdf Scarica il file: Proposal for a regulation on AML_CFT.pdf Scarica il file: Proposal for a revised regulation on transfers of funds.pdf