Il decreto AMLD VI aggiorna le regole di accesso al Registro titolari effettivi: nuovi obblighi per soggetti obbligati, accreditamento, segnalazione incongruenze e conservazione delle evidenze.
registro titolari effettivi
il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Ue sei quesiti riguardanti la Direttiva antiriciclaggio, in relazione alla normativa italiana che disciplina le società fiduciarie.