Aggiornamenti su come l'Unione europea ha adottato un pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'U...
UIF
La UIF aggiorna, nella pubblicazione "Quaderni dell'antiriciclaggio", i dati relativi al primo semestre del 2022.
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia aggiorna la lista delle sanzioni economiche restrittive per contrastare l'aggressione dell'Ucraina.
È stato pubblicato il quarto numero del 2022 della newsletter della UIF, con una breve sintesi delle attività svolte nel primo semestre 2022.
Nello scorso biennio la UIF ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 7.562 segnalazioni di operazioni sospette riferibili a contesti di rischio collegati al Covid19
UIF pubblicato il nuova collana dell'antiriciclaggio, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2021
L'UIF ha dedicato una monografia alle casistiche di illeciti collegati alla pandemia da COVID-19 e agli interventi di sostegno conseguentemente adottati.
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia attenziona gli enti creditizi in merito ai depositi russi e bielorussi e fornisce indicazioni in merito.
Riportiamo, dal sito UIF, tutti gli atti normativi, con gli aggiornamenti del pacchetto sanzionatorio posto in essere nei confronti della Russia e della Bielorussia a causa dell'aggressione dell'Ucrai...
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia aggiorna il pacchetto delle misure restrittive relative ad azioni contro l'integrità territoriale e l'indipendenza dell'Ucraina, tra cui blocco fondi...
Le indicazioni dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.
Pubblicata dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia la Newsletter n.2 - 2022. Le segnalazioni di operazioni sospette - 2° semestre 2021.
Pubblicazione di sintesi sugli obblighi degli Uffici della Pubblica Amministrazione nei confronti della UIF ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Nella quinta Newsletter del 2021, online sul sito dell'UIF, viene trattata, con gli aggiornamenti, l'ampia riforma della normativa antiriciclaggio europea avviata con la pubblicazione dell'"AML Packa...
Il 2020 è stato l'anno della pandemia da Covid-19 che ha sconvolto le vite, le dinamiche sociali, le economie, tutto questo si riflette nel Rapporto Annuale UIF 2020.