L’UE adotta un nuovo regolamento attuativo sulle misure restrittive per l’Ucraina, aggiornando la lista dei soggetti designati e rafforzando il quadro sanzionatorio a tutela della sovranità del P...
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UIF pubblica i dati sulle segnalazioni di operazioni sospette del 1° semestre 2026, evidenziando crescita dei flussi, trend settoriali e principali rischi emergenti.
Nuovi regolamenti UE introducono misure di congelamento per soggetti coinvolti in cyberattacchi, violazioni dei diritti umani e attività destabilizzanti, con aggiornamenti consultabili online.
L’UE pubblica tre nuovi regolamenti con misure di congelamento verso soggetti designati, aggiornando il quadro sanzionatorio su Ucraina e Russia.
L’UE aggiorna il Reg. 881/2002 con il Reg. 2026/1211: revocate alcune designazioni ISIL/Al‑Qaeda, con modifica delle liste di congelamento e rinvio alle fonti ufficiali.
Il Consiglio di Sicurezza ONU aggiorna la lista delle sanzioni 1267, rimuovendo alcuni nominativi; obblighi del d.lgs. 109/2007 restano invariati.
Aggiornate le misure UE sulle sanzioni per l’Ucraina: ampliati gli elenchi dei soggetti designati e disponibili online le liste complete e le norme su congelamento di fondi e risorse. Comunicazione ...
La valutazione GAFI esamina l’efficacia del sistema italiano antiriciclaggio: progressi su vigilanza e cooperazione, ma restano criticità su rischi emergenti e sanzioni.
Alert UE sulle sanzioni finanziarie mirate: aggiornamenti su listing, nuove inclusioni ed esclusioni, obblighi di compliance e impatti per intermediari e operatori.
L’Ue rafforza sanzioni finanziarie mirate: congelamento asset e limiti alle transazioni colpiscono individui e imprese, aumentando obblighi di compliance.
La Rassegna UIF II semestre 2025 analizza le partnership pubblico‑privato nell’AML e sintetizza i principali aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
L’UE aggiorna le sanzioni finanziarie mirate: il de‑listing riduce gli obblighi per alcuni soggetti, semplificando controlli e adempimenti nel sistema finanziario.
UE pubblica il Regolamento di esecuzione 2026/431 sulle misure restrittive verso la Russia: aggiornate liste dei soggetti designati e obblighi di congelamento.
QUADERNI ANTIRICICLAGGIO Presìdi, strumenti e modelli di prevenzione per la tutela della legalità nell'economia: una prospettiva integrata.
La UIF richiama l’attenzione sulle nuove sanzioni ONU: obbligo di congelare fondi e risorse dei soggetti designati, rafforzando il contrasto a terrorismo e proliferazione.
