Il Consiglio di Sicurezza ONU aggiorna la lista delle sanzioni 1267, rimuovendo alcuni nominativi; obblighi del d.lgs. 109/2007 restano invariati.
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Aggiornate le misure UE sulle sanzioni per l’Ucraina: ampliati gli elenchi dei soggetti designati e disponibili online le liste complete e le norme su congelamento di fondi e risorse. Comunicazione ...
La valutazione GAFI esamina l’efficacia del sistema italiano antiriciclaggio: progressi su vigilanza e cooperazione, ma restano criticità su rischi emergenti e sanzioni.
Alert UE sulle sanzioni finanziarie mirate: aggiornamenti su listing, nuove inclusioni ed esclusioni, obblighi di compliance e impatti per intermediari e operatori.
L’Ue rafforza sanzioni finanziarie mirate: congelamento asset e limiti alle transazioni colpiscono individui e imprese, aumentando obblighi di compliance.
La Rassegna UIF II semestre 2025 analizza le partnership pubblico‑privato nell’AML e sintetizza i principali aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
L’UE aggiorna le sanzioni finanziarie mirate: il de‑listing riduce gli obblighi per alcuni soggetti, semplificando controlli e adempimenti nel sistema finanziario.
UE pubblica il Regolamento di esecuzione 2026/431 sulle misure restrittive verso la Russia: aggiornate liste dei soggetti designati e obblighi di congelamento.
QUADERNI ANTIRICICLAGGIO Presìdi, strumenti e modelli di prevenzione per la tutela della legalità nell'economia: una prospettiva integrata.
La UIF richiama l’attenzione sulle nuove sanzioni ONU: obbligo di congelare fondi e risorse dei soggetti designati, rafforzando il contrasto a terrorismo e proliferazione.
L'UIF segnala che le segnalazioni antiriciclaggio aggravate (SARA) nel secondo semestre 2024 sono in crescita , importi movimentati +6,8%, operazioni +5,3% rispetto all’anno precedente.
Studio dell'UIF sull'infiltrazione mafiosa nelle amministrazioni locali italiane analizzata con dati 2016-2021. I Comuni colpiti evidenziano bilanci rigidi e inefficienze.
La UIF analizza nella Rassegna Normativa del secondo semestre 2024 le sanzioni finanziarie internazionali, spiegandone principi, funzionamento e sviluppi futuri, con focus su recenti interventi norma...
Il 23 febbraio 2022 l'Unione europea ha adottato un pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucr...