Il "money mule" è una persona che trasferisce denaro ottenuto illegalmente con diversi strumenti di pagamento, molto spesso attraversando diverse nazioni. Bankitalia combatte il fenomeno con una cam...
antifrode
Progetto CATONE in attuazione del programma della Commissione europea volto a promuovere azioni comuni nel campo della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.
Un webinar della Banca d'Italia con le Associazioni dei consumatori dedicato ai meccanismi di frodi e truffe online più comuni sui pagamenti elettronici e agli strumenti a disposizione della clientel...
Oscurati sette siti: offrivano abusivamente servizi/prodotti finanziari. Cinque di intermediazione finanziaria e due svolgevano un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.
Istruttoria nei confronti dell'ANIA da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativamente a un “progetto antifrode” nei rami vita (puro rischio) e danni.