L’UE aggiorna il Reg. 881/2002 con il Reg. 2026/1211: revocate alcune designazioni ISIL/Al‑Qaeda, con modifica delle liste di congelamento e rinvio alle fonti ufficiali.
antiterrorismo
Il Consiglio di Sicurezza ONU aggiorna la lista delle sanzioni 1267, rimuovendo alcuni nominativi; obblighi del d.lgs. 109/2007 restano invariati.
L’Ue rafforza sanzioni finanziarie mirate: congelamento asset e limiti alle transazioni colpiscono individui e imprese, aumentando obblighi di compliance.
L'Unità di Informazione Finanziaria diffonde i nuovi criteri di segnalazione delle operazioni sospette che valorizzano gli elementi forniti dal segnalante, alla luce delle informazioni ottenute dagli...
Comunicazione della Banca d’Italia sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
Protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e la Banca d’Italia per rendere più incisive la vigilanza e la prevenzione delle violazioni normative in materia di intermediazione bancaria e finan...
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Interno per l'identificazione ai fini anti-terrorismo contenente le modalità tecniche e modalità di conservazione dei dati.