L'Unità di Informazione Finanziaria diffonde i nuovi criteri di segnalazione delle operazioni sospette che valorizzano gli elementi forniti dal segnalante, alla luce delle informazioni ottenute dagli...
antiterrorismo
Comunicazione della Banca d’Italia sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
Protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e la Banca d’Italia per rendere più incisive la vigilanza e la prevenzione delle violazioni normative in materia di intermediazione bancaria e finan...
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Interno per l'identificazione ai fini anti-terrorismo contenente le modalità tecniche e modalità di conservazione dei dati.