#DontBeaMule è promossa da Europol, EBF e le Forze dell’Ordine europee, insieme al CERTFin e ad altri partner internazionali e istituzioni finanziarie, per sensibilizzare il cittadino sui rischi de...
riciclaggio
La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli. Questa la pubblicazione diffusa dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.
Dai recenti casi che hanno coinvolto alcune banche, la necessità di rafforzare l’assetto istituzionale di vigilanza europeo. La Comunicazione diretta agli intermediari vigilati.
Aumentano le segnalazioni all'Unità d'Informazione Finanziaria, in riduzione quelle inoltrate da banche e Poste