Advanced Search
Risultati per: antiriciclaggio
L'Autorità bancaria europea (EBA) risponde a una richiesta di consulenza della Commissione europea su come rafforzare il quadro giuridico dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanzia...
Nel secondo semestre del 2019 la UIF ha ricevuto 54.621 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (+12,2 per cento).