+32,5% per le segnalazioni di operazioni sospette pervenute all'UIF nel primo semestre dell'anno.

una banca dati centralizzata sotto il controllo dell'EBA, possibili scenari

La Professoressa Paola Severino sulla Rivista Luiss Open sottolinea come la proposta fatta dal Presidente dell’ABI di insediare in Italia l’Agenzia europea per l’antiriciclaggio appare basata su...

L'ABI ha chiesto, con una lettera, al Presidente del Consiglio, al MEF e al Ministero degli Esteri che il Governo italiano si attivi presso l’UE affinché l’Autorità Europea Antiriciclaggio abbi...

È disponibile una Newsletter, la seconda del 2021, che illustra alcuni dei principali sviluppi del quadro antiriciclaggio europeo, avviati già da qualche mese e tuttora in svolgimento.

L'IA in aiuto alla lotta al riciclaggio

L'Autorità bancaria europea (EBA) risponde a una richiesta di consulenza della Commissione europea su come rafforzare il quadro giuridico dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanzia...

Nel secondo semestre del 2019 la UIF ha ricevuto 54.621 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (+12,2 per cento).