Il Ministro dell'Economia Giorgetti ha proposto il Paese come sede dell'ALMA (autorità europea per l'antiriciclaggio.

Un rafforzamento delle policy anche sotto il profilo della cyber sicurezza e un ruolo importante all'innovazione tecnologica, ai sistemi di pagamento e alla transizione ecologica.

Sul tema, in continua evoluzione, il punto di Giuseppe Roddi docente e consulente di compliance bancaria-finanziaria.

La UIF aggiorna, nella pubblicazione "Quaderni dell'antiriciclaggio", i dati relativi al primo semestre del 2022.

Nel primo semestre del 2022 la UIF ha ricevuto 74.233 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (+5,9 per cento)

l'Italia candidata a sede dell’Autorità per la lotta al riciclaggio

UIF pubblicato il nuova collana dell'antiriciclaggio, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2021

Nella quinta Newsletter del 2021, online sul sito dell'UIF, viene trattata, con gli aggiornamenti, l'ampia riforma della normativa antiriciclaggio europea avviata con la pubblicazione dell'"AML Packa...

+32,5% per le segnalazioni di operazioni sospette pervenute all'UIF nel primo semestre dell'anno.

una banca dati centralizzata sotto il controllo dell'EBA, possibili scenari

La Professoressa Paola Severino sulla Rivista Luiss Open sottolinea come la proposta fatta dal Presidente dell’ABI di insediare in Italia l’Agenzia europea per l’antiriciclaggio appare basata su...

L'ABI ha chiesto, con una lettera, al Presidente del Consiglio, al MEF e al Ministero degli Esteri che il Governo italiano si attivi presso l’UE affinché l’Autorità Europea Antiriciclaggio abbi...

È disponibile una Newsletter, la seconda del 2021, che illustra alcuni dei principali sviluppi del quadro antiriciclaggio europeo, avviati già da qualche mese e tuttora in svolgimento.

L'IA in aiuto alla lotta al riciclaggio