UIF, antiriciclaggio: "l'AML Europea"
Nella quinta Newsletter del 2021, online sul sito dell'UIF, viene trattata, con gli aggiornamenti, l'ampia riforma della normativa antiriciclaggio europea avviata con la pubblicazione dell'"AML Package".
L'UIF pubblica la quinta Newsletter del 2021, con la quale l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia fornisce aggiornamenti sull'ampia riforma della normativa antiriciclaggio europea avviata con la pubblicazione dell'"AML Package" il 20 luglio 2021. Il pacchetto legislativo si compone di quattro proposte della Commissione europea (3 regolamenti e una sesta direttiva antiriciclaggio); in attuazione dell'Action Plan del 2020 l'intervento è volto a un'armonizzazione più stringente degli obblighi antiriciclaggio per gli operatori, al rafforzamento dei poteri e della cooperazione delle autorità, alla creazione di una Anti Money Laundering Authority (AMLA) europea con compiti di supervisione antiriciclaggio e di supporto e coordinamento delle FIU. La UIF segue attivamente i negoziati nelle competenti sedi europee, elaborando posizioni comuni e proposte basate sull'esperienza tecnica e le esigenze operative.