La UIF segnala un aumento di truffe digitali, frodi tecnologiche e money muling, invitando gli operatori a rafforzare controlli e segnalazioni.
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L’UE aggiorna il Reg. 881/2002 con il Reg. 2026/1211: revocate alcune designazioni ISIL/Al‑Qaeda, con modifica delle liste di congelamento e rinvio alle fonti ufficiali.
Il Consiglio di Sicurezza ONU aggiorna la lista delle sanzioni 1267, rimuovendo alcuni nominativi; obblighi del d.lgs. 109/2007 restano invariati.
Aggiornate le misure UE sulle sanzioni per l’Ucraina: ampliati gli elenchi dei soggetti designati e disponibili online le liste complete e le norme su congelamento di fondi e risorse. Comunicazione ...
La UIF richiama l’attenzione su rischi e schemi illeciti legati alla violazione delle misure restrittive UE, rafforzando presidi e segnalazioni per una prevenzione efficace.
La valutazione GAFI esamina l’efficacia del sistema italiano antiriciclaggio: progressi su vigilanza e cooperazione, ma restano criticità su rischi emergenti e sanzioni.
Alert UE sulle sanzioni finanziarie mirate: aggiornamenti su listing, nuove inclusioni ed esclusioni, obblighi di compliance e impatti per intermediari e operatori.
La Rassegna UIF II semestre 2025 analizza le partnership pubblico‑privato nell’AML e sintetizza i principali aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.
L’UE aggiorna le sanzioni finanziarie mirate: il de‑listing riduce gli obblighi per alcuni soggetti, semplificando controlli e adempimenti nel sistema finanziario.
UE pubblica il Regolamento di esecuzione 2026/431 sulle misure restrittive verso la Russia: aggiornate liste dei soggetti designati e obblighi di congelamento.
QUADERNI ANTIRICICLAGGIO Presìdi, strumenti e modelli di prevenzione per la tutela della legalità nell'economia: una prospettiva integrata.
La UIF richiama l’attenzione sulle nuove sanzioni ONU: obbligo di congelare fondi e risorse dei soggetti designati, rafforzando il contrasto a terrorismo e proliferazione.
Il Rapporto annuale 2024 della UIF analizza le attività antiriciclaggio del 2023, evidenziando trend, rischi emergenti e nuove misure per contrastare il finanziamento illecito.
L'UIF segnala che le segnalazioni antiriciclaggio aggravate (SARA) nel secondo semestre 2024 sono in crescita , importi movimentati +6,8%, operazioni +5,3% rispetto all’anno precedente.