Indicazioni per i soggetti obbligati sull’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nell’apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali.
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lo studio propone un sistema di indicatori di rischio basati sui dati pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), volti a identificare potenziali comportamenti corruttivi negli appalti pu...
Lo scorso giugno si è concluso l’iter di approvazione delle proposte legislative che compongono AML Package. Nella pubblicazione tutte le novità sull'antiriciclaggio.
Lo studio dell'UIF propone un sistema di indicatori di rischio basati sui dati pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), volti a identificare potenziali comportamenti corruttivi negli a...
Nella sua audizione il Direttore dell'UIF ritiene che la pervasività della presenza mafiosa nel nostro Paese richiedono l’operare congiunto e sinergico delle misure di prevenzione e di repressione ...
L'Unità d'Informazione Finanziaria diffonde sul proprio sito le statistiche sulle operazioni sospette avvenute durante il primo semestre 2024.
Mercoledì 26 giugno alle ore 11:00 il Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Enzo Serata, presenta il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall'Unità nel 2023.
L'UIF pubblica gli ultimi aggiornamenti sul pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Un modello di machine learning aiuterà per l'identificazione di aziende collegate alla criminalità organizzata in Italia.
In ottemperanza al Regolamento (UE) 2878/2023, la Banca d'Italia pubblica le informazioni che gli Enti creditizi dal primo di luglio 2024 dovranno fornire all'UIF.
Per aumentare l’affidabilità delle informazioni e ridurre gli errori segnaletici l'UIF ha revisionato il sistema di controlli automatici eseguiti in fase di acquisizione delle Comunicazioni Oggetti...
Audizione dell'Unità d'Informazione Creditizia in merito all'esame del disegno di legge AC 1717 in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.
L'Unità d'Informazione Finanziaria ha pubblicato il nuovo manuale per la segnalazione nel portale Infostat-UIF delle comunicazioni anagrafiche e la gestione delle abilitazioni.
L'UIF ha arricchito il portale Infostat UIF con una procedura che semplifica l’invio delle comunicazioni anagrafiche dovute dai soggetti obbligati alle segnalazioni in materia di antiriciclaggio.
Pubblicato il primo numero del 2024 della Newsletter dell'Unità d'Informazione Finanziaria contenente la sintesi delle attività svolte nel secondo semestre 2023., mostrando un calo delle Segnalazion...
L'UIF segna che in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato l'elenco completo di tutti gli atti normativi adottati fino ad ora dall'Unione europea nelle molteplici iniziative in materia di sanzioni fina...