Normativa
GAFI: valutazione Italia su antiriciclaggio e terrorismo
La valutazione GAFI esamina l’efficacia del sistema italiano antiriciclaggio: progressi su vigilanza e cooperazione, ma restano criticità su rischi emergenti e sanzioni.
Il 23 aprile 2026 il GAFI ha pubblicato il rapporto di Mutual Evaluation del sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa (AML/CFT/CPF).
Con riferimento alla UIF, il rapporto riconosce l'elevata qualità dell'analisi operativa - in grado di fornire efficace supporto all'attività degli Organi investigativi e dell'Autorità giudiziaria - e dell'analisi strategica svolte dall'Unità. Sono espresse considerazioni positive anche in riferimento alle attività condotte dalla UIF nell'ambito della collaborazione domestica e internazionale, dei controlli e dell'implementazione delle sanzioni finanziarie internazionali.