Il crescente utilizzo di strumenti innovativi nel comparto antiriciclaggio (AML/CFT) offre grandi opportunità agli intermediari ma, al contempo, porta con sé nuovi rischi che richiedono il rafforzam...
antiriciclaggio
Il Rapporto annuale 2024 della UIF analizza le attività antiriciclaggio del 2023, evidenziando trend, rischi emergenti e nuove misure per contrastare il finanziamento illecito.
L'UIF segnala che le segnalazioni antiriciclaggio aggravate (SARA) nel secondo semestre 2024 sono in crescita , importi movimentati +6,8%, operazioni +5,3% rispetto all’anno precedente.
La UIF analizza nella Rassegna Normativa del secondo semestre 2024 le sanzioni finanziarie internazionali, spiegandone principi, funzionamento e sviluppi futuri, con focus su recenti interventi norma...
Online sul sito dell'UIF il primo numero del 2025 della Newsletter sulle operazioni sospette ai fini dell'antiriciclaggio.
Pubblicati sul sito della Banca aggiornamenti in tema di antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela.
Il Quaderno dell'Antiriciclaggio n.26 dell'UIF è online e affronta il tema del valore che il riciclaggio e le altre condotte finanziarie illecite assumono in Italia.
Indicazioni per i soggetti obbligati sull’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nell’apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali.
Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre due provvedimenti di Bankitalia che modificano organizzazione, procedure e controlli interni relativi all'antiriciclaggio e lotta al finanziamento d...
Nuove norme per gli intermediari finanziari in tema di antiriciclaggio
il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Ue sei quesiti riguardanti la Direttiva antiriciclaggio, in relazione alla normativa italiana che disciplina le società fiduciarie.
lo studio propone un sistema di indicatori di rischio basati sui dati pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), volti a identificare potenziali comportamenti corruttivi negli appalti pu...
Lo scorso giugno si è concluso l’iter di approvazione delle proposte legislative che compongono AML Package. Nella pubblicazione tutte le novità sull'antiriciclaggio.
Lo studio dell'UIF propone un sistema di indicatori di rischio basati sui dati pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), volti a identificare potenziali comportamenti corruttivi negli a...
Nella sua audizione il Direttore dell'UIF ritiene che la pervasività della presenza mafiosa nel nostro Paese richiedono l’operare congiunto e sinergico delle misure di prevenzione e di repressione ...