Lo scorso giugno si è concluso l’iter di approvazione delle proposte legislative che compongono AML Package. Nella pubblicazione tutte le novità sull'antiriciclaggio.
antiriciclaggio
Lo studio dell'UIF propone un sistema di indicatori di rischio basati sui dati pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), volti a identificare potenziali comportamenti corruttivi negli a...
Nella sua audizione il Direttore dell'UIF ritiene che la pervasività della presenza mafiosa nel nostro Paese richiedono l’operare congiunto e sinergico delle misure di prevenzione e di repressione ...
Mercoledì 26 giugno alle ore 11:00 il Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Enzo Serata, presenta il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall'Unità nel 2023.
Il Comitato Esecutivo dell'Associazione ha inviato una lettera alle istituzioni ribadendo che le banche sono in prima fila nel contrastare ogni forma di illegalità e contribuiscono al contrasto dei f...
L'Unità d'Informazione Finanziaria ha pubblicato il nuovo manuale per la segnalazione nel portale Infostat-UIF delle comunicazioni anagrafiche e la gestione delle abilitazioni.
L'UIF ha arricchito il portale Infostat UIF con una procedura che semplifica l’invio delle comunicazioni anagrafiche dovute dai soggetti obbligati alle segnalazioni in materia di antiriciclaggio.
La Banca d’Italia ha pubblicato una nota contenente chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni afferenti l'antiriciclaggio.
#DontBeaMule è promossa da Europol, EBF e le Forze dell’Ordine europee, insieme al CERTFin e ad altri partner internazionali e istituzioni finanziarie, per sensibilizzare il cittadino sui rischi de...
La UIF raccoglie alcuni dei casi più significativi, riscontrati nella recente attività di analisi finanziaria, sia relativi a fenomeni individuati dai soggetti obbligati sia ad operatività più lat...
Segnalazioni e comunicazioni di operazioni sospette connesse all’attuazione del PNRR.
Adottato dalla UIF il provvedimento recante gli indicatori di anomalia per la rilevazione delle operazioni sospette.
Quaderni dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria, la pubblicazione dell' Unità di Informazione Finanziaria per L'Italia.
L'Unità di Informazione Finanziaria diffonde i nuovi criteri di segnalazione delle operazioni sospette che valorizzano gli elementi forniti dal segnalante, alla luce delle informazioni ottenute dagli...
Il Ministro dell'Economia Giorgetti ha proposto il Paese come sede dell'ALMA (autorità europea per l'antiriciclaggio.
Sul tema, in continua evoluzione, il punto di Giuseppe Roddi docente e consulente di compliance bancaria-finanziaria.