Il Ministro dell'Economia Giorgetti ha proposto il Paese come sede dell'ALMA (autorità europea per l'antiriciclaggio.
antiriciclaggio
Sul tema, in continua evoluzione, il punto di Giuseppe Roddi docente e consulente di compliance bancaria-finanziaria.
L'Authority richiama l'attenzione dei revisori delle società segnalando "l'elevato rischio".
Comunicazione della Banca d’Italia sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
La UIF aggiorna, nella pubblicazione "Quaderni dell'antiriciclaggio", i dati relativi al primo semestre del 2022.
Nel primo semestre del 2022 la UIF ha ricevuto 74.233 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (+5,9 per cento)
l'Italia candidata a sede dell’Autorità per la lotta al riciclaggio
L'UE crea un nuovo organismo per contribuire alla lotta al riciclaggio: l'AMLA.
Nello scorso biennio la UIF ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 7.562 segnalazioni di operazioni sospette riferibili a contesti di rischio collegati al Covid19
UIF pubblicato il nuova collana dell'antiriciclaggio, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2021
L'UIF ha dedicato una monografia alle casistiche di illeciti collegati alla pandemia da COVID-19 e agli interventi di sostegno conseguentemente adottati.
Il "money mule" è una persona che trasferisce denaro ottenuto illegalmente con diversi strumenti di pagamento, molto spesso attraversando diverse nazioni. Bankitalia combatte il fenomeno con una cam...
Pubblicazione di sintesi sugli obblighi degli Uffici della Pubblica Amministrazione nei confronti della UIF ai sensi della normativa antiriciclaggio.
+32,5% per le segnalazioni di operazioni sospette pervenute all'UIF nel primo semestre dell'anno.
L'EBA rivede e pubblica le sue Linee guida sulla governance interna: la gestione e la mitigazione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo ne costituiscono i solidi pilas...