Banca d'Italia il webinar sull'Anti-Money Laundering, la via italiana.
antiriciclaggio
È disponibile una Newsletter, la seconda del 2021, che illustra alcuni dei principali sviluppi del quadro antiriciclaggio europeo, avviati già da qualche mese e tuttora in svolgimento.
L'ABI annuncia la completa e fattiva collaborazione del panorama bancario italiano con Milano Hub in tema di moneta digitale, identificazione e accesso digitale servizi, antiriciclaggio e Fintech in s...
L'IA in aiuto alla lotta al riciclaggio
Il calendario dei lavori parlamentari dal 6 al 10 luglio
Nuovo Piano d’azione per rafforzare ulteriormente la lotta dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La Banca d'Italia ha inviato al sistema bancario e finanziario delle raccomandazioni afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l'emergenza pandemica.
Nel secondo semestre del 2019 la UIF ha ricevuto 54.621 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (+12,2 per cento).
In linea con quanto deciso dalla BCE, le banche significative, le banche meno significative e gli intermediari non bancari potranno operare temporaneamente derogando ai principi dell'ordinaria gestion...
Dai recenti casi che hanno coinvolto alcune banche, la necessità di rafforzare l’assetto istituzionale di vigilanza europeo. La Comunicazione diretta agli intermediari vigilati.
Aumentano le segnalazioni all'Unità d'Informazione Finanziaria, in riduzione quelle inoltrate da banche e Poste