L'EBA rivede e pubblica le sue Linee guida sulla governance interna: la gestione e la mitigazione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo ne costituiscono i solidi pilas...
antiriciclaggio
La Professoressa Paola Severino sulla Rivista Luiss Open sottolinea come la proposta fatta dal Presidente dell’ABI di insediare in Italia l’Agenzia europea per l’antiriciclaggio appare basata su...
Il Quaderno delle Casistiche di riciclaggio, che raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa della UIF, è giunto alla sua quarta edizione.
L'ABI ha chiesto, con una lettera, al Presidente del Consiglio, al MEF e al Ministero degli Esteri che il Governo italiano si attivi presso l’UE affinché l’Autorità Europea Antiriciclaggio abbi...
Venerdì 23 aprile dalle 10:00 alle 12:30 Sadas e GT Consulting organizzano un webinar gratuito: “Covid 19: nuovi rischi di riciclaggio e di infiltrazioni della criminalità nel tessuto economico in...
Nel secondo semestre del 2020 i soggetti obbligati hanno effettuato 60.220 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del 10,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Banca d'Italia il webinar sull'Anti-Money Laundering, la via italiana.
È disponibile una Newsletter, la seconda del 2021, che illustra alcuni dei principali sviluppi del quadro antiriciclaggio europeo, avviati già da qualche mese e tuttora in svolgimento.
L'ABI annuncia la completa e fattiva collaborazione del panorama bancario italiano con Milano Hub in tema di moneta digitale, identificazione e accesso digitale servizi, antiriciclaggio e Fintech in s...
L'IA in aiuto alla lotta al riciclaggio
Il calendario dei lavori parlamentari dal 6 al 10 luglio
Nuovo Piano d’azione per rafforzare ulteriormente la lotta dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La Banca d'Italia ha inviato al sistema bancario e finanziario delle raccomandazioni afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l'emergenza pandemica.
Nel secondo semestre del 2019 la UIF ha ricevuto 54.621 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (+12,2 per cento).
In linea con quanto deciso dalla BCE, le banche significative, le banche meno significative e gli intermediari non bancari potranno operare temporaneamente derogando ai principi dell'ordinaria gestion...
Dai recenti casi che hanno coinvolto alcune banche, la necessità di rafforzare l’assetto istituzionale di vigilanza europeo. La Comunicazione diretta agli intermediari vigilati.