uif

sanzioni uif

UIF: Alert sanzioni economiche UE

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia aggiorna il pacchetto delle misure restrittive relative ad azioni contro l'integrità territoriale e l'indipendenza dell'Ucraina, tra cui blocco fondi...

ANTIRICICLAGGIO

UIF, antiriciclaggio: "l'AML Europea"

Nella quinta Newsletter del 2021, online sul sito dell'UIF, viene trattata, con gli aggiornamenti, l'ampia riforma della normativa antiriciclaggio europea avviata con la pubblicazione dell'"AML Packa...