Audizione dell'Unità d'Informazione Creditizia in merito all'esame del disegno di legge AC 1717 in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.
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L'Unità d'Informazione Finanziaria ha pubblicato il nuovo manuale per la segnalazione nel portale Infostat-UIF delle comunicazioni anagrafiche e la gestione delle abilitazioni.
L'UIF ha arricchito il portale Infostat UIF con una procedura che semplifica l’invio delle comunicazioni anagrafiche dovute dai soggetti obbligati alle segnalazioni in materia di antiriciclaggio.
Pubblicato il primo numero del 2024 della Newsletter dell'Unità d'Informazione Finanziaria contenente la sintesi delle attività svolte nel secondo semestre 2023., mostrando un calo delle Segnalazion...
L'UIF segna che in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato l'elenco completo di tutti gli atti normativi adottati fino ad ora dall'Unione europea nelle molteplici iniziative in materia di sanzioni fina...
La UIF raccoglie alcuni dei casi più significativi, riscontrati nella recente attività di analisi finanziaria, sia relativi a fenomeni individuati dai soggetti obbligati sia ad operatività più lat...
Il Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Enzo Serata, ha presentato il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall'Unità nel 2022.
È stato pubblicato un nuovo numero della newsletter della UIF con alcuni dati di sintesi sulle prime informative di operazioni sospette ricevute dall’Unità con riferimento all’attuazione del PNR...
Segnalazioni e comunicazioni di operazioni sospette connesse all’attuazione del PNRR.
La tavola è volta ad agevolare i soggetti obbligati nell'individuazione degli elementi di novità contenuti nell'allegato al Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023.
Adottato dalla UIF il provvedimento recante gli indicatori di anomalia per la rilevazione delle operazioni sospette.
Quaderni dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria, la pubblicazione dell' Unità di Informazione Finanziaria per L'Italia.
L'Unità di Informazione Finanziaria diffonde i nuovi criteri di segnalazione delle operazioni sospette che valorizzano gli elementi forniti dal segnalante, alla luce delle informazioni ottenute dagli...
La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli. Questa la pubblicazione diffusa dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.
Dal 27 febbraio 2023 prende piede la riforma organizzativa dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia: aumentano i servizi e il numero di Divisioni attualmente esistenti
Pubblicato il primo numero del 2023 della newsletter della UIF: aumento significativo delle segnalazioni rispetto al precedente semestre.