Il Quaderno delle Casistiche di riciclaggio, che raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa della UIF, è giunto alla sua quarta edizione.
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Nel secondo semestre del 2020 i soggetti obbligati hanno effettuato 60.220 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del 10,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Stante il perdurare delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria in corso, gli addetti della UIF continuano a erogare la prestazione lavorativa in modalità prevalentemente delocalizzata. I rife...
Aggiornate le previsioni per l’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
In Allegato l'audizione del Direttore UIF Claudio Clemente alla Commissione Antimafia sull’attività svolta dalla UIF con riferimento all’emergenza sanitaria.
È stato pubblicato il primo numero della newsletter della UIF del 2021 che fornisce un resoconto sulle principali attività svolte nel secondo semestre 2020.
Banca d'Italia, presentato il Rapporto annuale 2019 UIF
Nel secondo semestre del 2019 la UIF ha ricevuto 54.621 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (+12,2 per cento).
Aumentano le segnalazioni all'Unità d'Informazione Finanziaria, in riduzione quelle inoltrate da banche e Poste