Adottato dalla UIF il provvedimento recante gli indicatori di anomalia per la rilevazione delle operazioni sospette.
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Quaderni dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria, la pubblicazione dell' Unità di Informazione Finanziaria per L'Italia.
L'Unità di Informazione Finanziaria diffonde i nuovi criteri di segnalazione delle operazioni sospette che valorizzano gli elementi forniti dal segnalante, alla luce delle informazioni ottenute dagli...
La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli. Questa la pubblicazione diffusa dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.
Dal 27 febbraio 2023 prende piede la riforma organizzativa dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia: aumentano i servizi e il numero di Divisioni attualmente esistenti
Pubblicato il primo numero del 2023 della newsletter della UIF: aumento significativo delle segnalazioni rispetto al precedente semestre.
La UIF aggiorna, nella pubblicazione "Quaderni dell'antiriciclaggio", i dati relativi al primo semestre del 2022.
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia aggiorna la lista delle sanzioni economiche restrittive per contrastare l'aggressione dell'Ucraina.
Sul sito dell'UIF gli aggiornamenti in merito alle sanzioni economiche adottate dall'UE nei confronti della Russia.
È stato pubblicato il quarto numero del 2022 della newsletter della UIF, con una breve sintesi delle attività svolte nel primo semestre 2022.
Rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) nell'anno 2021.
La Procura europea e UIF hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per agevolare la collaborazione e il supporto nelle analisi inerenti a fattispecie di competenza della Procura.
Nello scorso biennio la UIF ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 7.562 segnalazioni di operazioni sospette riferibili a contesti di rischio collegati al Covid19
UIF pubblicato il nuova collana dell'antiriciclaggio, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2021
L'UIF ha dedicato una monografia alle casistiche di illeciti collegati alla pandemia da COVID-19 e agli interventi di sostegno conseguentemente adottati.
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia attenziona gli enti creditizi in merito ai depositi russi e bielorussi e fornisce indicazioni in merito.