PNRR:le operazioni sospette, vanno segnalate all'UIF subito

Con la Comunicazione dell’11 aprile 2022 e con il successivo Comunicato del 31 maggio 2022, la UIF ha sottolineato i rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio le iniziative poste in essere nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nell’occasione, è stato reso disponibile un nuovo fenomeno, PN1 - Anomalie connesse all’attuazione del PNRR, per agevolare la collaborazione attiva e per consentire alla UIF la pronta rilevazione di quei contesti in cui fossero stati ravvisati profili di anomalia, sia nella fase di accesso alle risorse sia con riferimento al loro utilizzo. A distanza di un anno - in una logica unitaria e volta a creare un sistema di controllo efficace, efficiente e strutturato, in ultima analisi idoneo a presidiare il corretto accesso e utilizzo dei fondi del PNRR - si rinnova l’invito a tutti i soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio ai sensi del D.lgs. 231/07 e agli uffici della pubblica amministrazione interessati1 , a monitorare attentamente le operazioni riconducibili alle misure del Piano e a segnalare tempestivamente alla UIF quelle sospette utilizzando il predetto codice fenomeno PN1...continua a leggere il comunicato