Il nuovo pacchetto antiriciclaggio Ue, che il 18 gennaio ha registrato l’«accordo provvisorio» tra Consiglio e Parlamento, apre scenari nuovi e davvero molto incisivi nella lotta al money launderi...
antiriciclaggio normativa europea
Nella quinta Newsletter del 2021, online sul sito dell'UIF, viene trattata, con gli aggiornamenti, l'ampia riforma della normativa antiriciclaggio europea avviata con la pubblicazione dell'"AML Packa...
L'ABI ha chiesto, con una lettera, al Presidente del Consiglio, al MEF e al Ministero degli Esteri che il Governo italiano si attivi presso l’UE affinché l’Autorità Europea Antiriciclaggio abbi...
Riunione oggi del Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN). Si è parlato tra l'altro di NPLs, tema caldo per il Leasing che Assilea sta seguendo supportando i Soci con prodotti di gestione basati sull'a...
L'Autorità bancaria europea (EBA) risponde a una richiesta di consulenza della Commissione europea su come rafforzare il quadro giuridico dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanzia...