Il GAFI-FATF valuta positivamente il sistema italiano sull'antiriciclaggio, evidenziando progressi su controlli e prevenzione, pur indicando interventi mirati per rafforzare la gestione dei rischi eme...

La valutazione GAFI esamina l’efficacia del sistema italiano antiriciclaggio: progressi su vigilanza e cooperazione, ma restano criticità su rischi emergenti e sanzioni.

La Banca d'Italia illustra alle Commissioni Giustizia e Finanze la memoria su AMLD6, nell'AML Package UE, con focus sui registri dei titolari effettivi.

Il Dlgs sul contrasto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo è stato assegnato alla Commissione Finanze, che dovrà esprimere il parere entro il 19 aprile.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 30 giugno 2025, n. 149, il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95.

Il Rapporto annuale 2024 della UIF analizza le attività antiriciclaggio del 2023, evidenziando trend, rischi emergenti e nuove misure per contrastare il finanziamento illecito.

L'UIF segnala che le segnalazioni antiriciclaggio aggravate (SARA) nel secondo semestre 2024 sono in crescita , importi movimentati +6,8%, operazioni +5,3% rispetto all’anno precedente.

Online sul sito dell'UIF il primo numero del 2025 della Newsletter sulle operazioni sospette ai fini dell'antiriciclaggio.

Pubblicati sul sito della Banca aggiornamenti in tema di antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela.

Indicazioni per i soggetti obbligati sull’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nell’apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali.

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre due provvedimenti di Bankitalia che modificano organizzazione, procedure e controlli interni relativi all'antiriciclaggio e lotta al finanziamento d...

Nuove norme per gli intermediari finanziari in tema di antiriciclaggio

Lo scorso giugno si è concluso l’iter di approvazione delle proposte legislative che compongono AML Package. Nella pubblicazione tutte le novità sull'antiriciclaggio.

Mercoledì 26 giugno alle ore 11:00 il Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Enzo Serata, presenta il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall'Unità nel 2023.

L'UIF ha arricchito il portale Infostat UIF con una procedura che semplifica l’invio delle comunicazioni anagrafiche dovute dai soggetti obbligati alle segnalazioni in materia di antiriciclaggio.