Pubblicato in GU il Dlgs sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: rafforza controlli, obblighi e cooperazione tra autorità per prevenire rischi e flussi illeciti.

Il GAFI-FATF valuta positivamente il sistema italiano sull'antiriciclaggio, evidenziando progressi su controlli e prevenzione, pur indicando interventi mirati per rafforzare la gestione dei rischi eme...

La valutazione GAFI esamina l’efficacia del sistema italiano antiriciclaggio: progressi su vigilanza e cooperazione, ma restano criticità su rischi emergenti e sanzioni.

La Banca d'Italia illustra alle Commissioni Giustizia e Finanze la memoria su AMLD6, nell'AML Package UE, con focus sui registri dei titolari effettivi.

Il Dlgs sul contrasto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo è stato assegnato alla Commissione Finanze, che dovrà esprimere il parere entro il 19 aprile.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 30 giugno 2025, n. 149, il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95.

Il Rapporto annuale 2024 della UIF analizza le attività antiriciclaggio del 2023, evidenziando trend, rischi emergenti e nuove misure per contrastare il finanziamento illecito.

L'UIF segnala che le segnalazioni antiriciclaggio aggravate (SARA) nel secondo semestre 2024 sono in crescita , importi movimentati +6,8%, operazioni +5,3% rispetto all’anno precedente.

Online sul sito dell'UIF il primo numero del 2025 della Newsletter sulle operazioni sospette ai fini dell'antiriciclaggio.

Pubblicati sul sito della Banca aggiornamenti in tema di antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela.

Indicazioni per i soggetti obbligati sull’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nell’apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali.

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre due provvedimenti di Bankitalia che modificano organizzazione, procedure e controlli interni relativi all'antiriciclaggio e lotta al finanziamento d...

Nuove norme per gli intermediari finanziari in tema di antiriciclaggio

Lo scorso giugno si è concluso l’iter di approvazione delle proposte legislative che compongono AML Package. Nella pubblicazione tutte le novità sull'antiriciclaggio.

Mercoledì 26 giugno alle ore 11:00 il Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Enzo Serata, presenta il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall'Unità nel 2023.