Economia
Bankitalia: chiarimenti sulle disposizioni antiriciclaggio
La Banca d’Italia ha pubblicato una nota contenente chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni afferenti l'antiriciclaggio.
La nota di chiarimenti di Banca d’Italia del 9 gennaio 2024 ricorda che il componente del consiglio di amministrazione di banche e intermediari nominato come esponente responsabile per l’antiriciclaggio non può delegare a terzi i suoi compiti
Le disposizioni sono in vigore dal 14 novembre scorso, fatta eccezione per la sola nomina dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio che può essere posticipata fino al primo rinnovo degli organi sociali ma dovrà comunque essere fatta entro il 30 giugno 2026.
La nota di Bankitalia interviene su:
- Esponente responsabile per l’antiriciclaggio
- Funzione antiriciclaggio
- Disposizioni applicabili ai gruppi
- Disposizioni transitorie
Link: Provvedimento