L'antiriciclaggio a trazione europea
una banca dati centralizzata sotto il controllo dell'EBA, possibili scenari
Venerdì 16 luglio dalle 10:00 alle 11:30 Sadas e GT Consulting organizzano un webinar gratuito: “L'antiriciclaggio a trazione europea: una banca dati centralizzata sotto il controllo dell'EBA, possibili scenari”
Il webinar è aperto a tutti gli intermediari finanziari e i professionisti interessati a conoscere gli scenari possibili delineati dal provvedimento che punta all’istituzione di una banca dati centralizzata per l’antiriciclaggio e per la lotta contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nell’UE, sotto il controllo dell’EBA.
Infatti, Il 17 giugno scorso si è concluso il periodo in cui il provvedimento è stato in consultazione per definire un database centralizzato per contrastare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nell’UE. Tale database costituirà uno strumento chiave nell’ambito del ruolo assegnato all’EBA, in qualità di Autorità europea di coordinamento delle iniziative AML/CTF.
Sarà l’occasione quindi, partendo dalle recenti informazioni raccolte, per iniziare a ragionare sugli scenari ipotizzabili rispetto al rafforzamento operativo dell’EBA e sull’impatto del provvedimento a livello nazionale.
All’evento prenderanno parte due profili connotati da ruoli ed esperienze maturate in contesti istituzionali ed accademici, a cui è affidato il compito di illustrare scenari e riflessioni rispetto al nuovo ruolo dell’EBA nel contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, e due Responsabili della Funzione AML/CFT di due realtà importanti del mondo Finance, costantemente impegnate nel recepire le frequenti novità ed indirizzi delle Autorità europee e nazionali a riguardo.
Dott. Pierpaolo Fratangelo
Capo della Divisione Verifiche antiriciclaggio e usura, Servizio Rapporti istituzionali di Vigilanza
Prof. Avv. Gian Luca Greco
Docente di "Integrazione europea e regolazione dei mercati" presso Università Statale di Milano
Dott. Nicola Martinelli
Responsabile Antiriciclaggio, Banca Mediolanum S.p.A.
Dott. Francesco Martiniello
Head of Compliance & AML, Illimity
Il moderatore dell’evento sarà il Dott. Gianluca Tortora - Fondatore di GT Consulting.
Per informazioni ed iscrizioni consultare la pagina dedicata