UIF: 15 anni di lotta a riciclaggio e corruzione nel Report
Rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) nell'anno 2021.
In occasione del quindicesimo anno dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, viene fatto il punto di quanto svolto. Il sistema di prevenzione è ormai generalmente riconosciuto come punto di forza e di riferimento per il contrasto non solo del riciclaggio ma anche dei fenomeni criminali che ad esso si connettono quali, in primo luogo, criminalità organizzata, corruzione ed evasione fiscale. L’apprezzamento del sistema è testimoniato dalla continua espansione dei sui presidi per il contrasto di altre attività criminali, che vanno dal finanziamento del terrorismo, al finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa fino, dal 2022, alle operazioni connesse con l’attività delle imprese produttrici di mine antipersona e di munizioni a grappolo. Il drammatico conflitto in Ucraina ha ora aperto una riflessione sul possibile utilizzo, pure in Italia, dei presidi antiriciclaggio per assicurare una più efficace attuazione delle sanzioni finanziarie e in particolare sul ricorso alle analisi finanziarie delle FIU per individuare e tracciare beni riferibili alle entità e persone designate e contrastare possibili elusioni delle misure restrittive. Anche il fronte dei soggetti obbligati si è progressivamente esteso con il coinvolgimento di nuove categorie di soggetti non finanziari e di attività innovative, caratterizzate da peculiarità operative e strutture con diverso grado di complessità, come da ultimo gli operatori in valute virtuali....leggi l'intero Rapporto qui