L’UE adotta un nuovo regolamento attuativo sulle misure restrittive per l’Ucraina, aggiornando la lista dei soggetti designati e rafforzando il quadro sanzionatorio a tutela della sovranità del P...
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Nuovi regolamenti UE introducono misure di congelamento per soggetti coinvolti in cyberattacchi, violazioni dei diritti umani e attività destabilizzanti, con aggiornamenti consultabili online.
L’UE pubblica tre nuovi regolamenti con misure di congelamento verso soggetti designati, aggiornando il quadro sanzionatorio su Ucraina e Russia.
Il Consiglio di Sicurezza ONU aggiorna la lista delle sanzioni 1267, rimuovendo alcuni nominativi; obblighi del d.lgs. 109/2007 restano invariati.
Aggiornate le misure UE sulle sanzioni per l’Ucraina: ampliati gli elenchi dei soggetti designati e disponibili online le liste complete e le norme su congelamento di fondi e risorse. Comunicazione ...
La UIF richiama l’attenzione su rischi e schemi illeciti legati alla violazione delle misure restrittive UE, rafforzando presidi e segnalazioni per una prevenzione efficace.
Alert UE sulle sanzioni finanziarie mirate: aggiornamenti su listing, nuove inclusioni ed esclusioni, obblighi di compliance e impatti per intermediari e operatori.
L’Ue rafforza sanzioni finanziarie mirate: congelamento asset e limiti alle transazioni colpiscono individui e imprese, aumentando obblighi di compliance.
L’UE aggiorna le sanzioni finanziarie mirate: il de‑listing riduce gli obblighi per alcuni soggetti, semplificando controlli e adempimenti nel sistema finanziario.
UE pubblica il Regolamento di esecuzione 2026/431 sulle misure restrittive verso la Russia: aggiornate liste dei soggetti designati e obblighi di congelamento.
La UIF richiama l’attenzione sulle nuove sanzioni ONU: obbligo di congelare fondi e risorse dei soggetti designati, rafforzando il contrasto a terrorismo e proliferazione.
UE: 17° pacchetto di sanzioni contro Russia con misure antielusione, nuovi soggetti in elenco, restrizioni su beni tecnologici e proroga dell’esenzione Sakhalin sul petrolio verso il Giappone.
La BCE avverte le banche dell’Eurozona di rafforzare le difese contro rischi geopolitici e tensioni globali, per salvaguardare la stabilità, come indicato nel rapporto annuale sullo stato del setto...
La UIF analizza nella Rassegna Normativa del secondo semestre 2024 le sanzioni finanziarie internazionali, spiegandone principi, funzionamento e sviluppi futuri, con focus su recenti interventi norma...
Il 23 febbraio 2022 l'Unione europea ha adottato un pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucr...
L'UIF pubblica gli ultimi aggiornamenti sul pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.