Normativa
Riciclaggio: dal I° gennaio operative le nuove disposizioni
È entrato in vigore il decreto legislativo contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo e dal I° gennaio saranno operative le disposizioni di adeguata verifica varate a luglio dalla Banca d'Italia.
È entrato in vigore, dal 10 novembre, il decreto legislativo che recepisce la V direttiva europea contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Con il via libera del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre scorso, si chiude dunque un altro capitolo relativo all’aggiornamento di una normativa destinata a inseguire, per essere efficace, l’innovazione tecnologica e i cambiamenti operativi sul campo.
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