Indicazioni per i soggetti obbligati sull’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nell’apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali.

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre due provvedimenti di Bankitalia che modificano organizzazione, procedure e controlli interni relativi all'antiriciclaggio e lotta al finanziamento d...

Nuove norme per gli intermediari finanziari in tema di antiriciclaggio

Lo scorso giugno si è concluso l’iter di approvazione delle proposte legislative che compongono AML Package. Nella pubblicazione tutte le novità sull'antiriciclaggio.

Mercoledì 26 giugno alle ore 11:00 il Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Enzo Serata, presenta il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall'Unità nel 2023.

L'UIF ha arricchito il portale Infostat UIF con una procedura che semplifica l’invio delle comunicazioni anagrafiche dovute dai soggetti obbligati alle segnalazioni in materia di antiriciclaggio.

Il nuovo pacchetto antiriciclaggio Ue, che il 18 gennaio ha registrato l’«accordo provvisorio» tra Consiglio e Parlamento, apre scenari nuovi e davvero molto incisivi nella lotta al money launderi...

La Banca d’Italia ha pubblicato una nota contenente chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni afferenti l'antiriciclaggio.

Adottato dalla UIF il provvedimento recante gli indicatori di anomalia per la rilevazione delle operazioni sospette.

Quaderni dell’antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria, la pubblicazione dell' Unità di Informazione Finanziaria per L'Italia.

Il Ministro dell'Economia Giorgetti ha proposto il Paese come sede dell'ALMA (autorità europea per l'antiriciclaggio.

Un rafforzamento delle policy anche sotto il profilo della cyber sicurezza e un ruolo importante all'innovazione tecnologica, ai sistemi di pagamento e alla transizione ecologica.

Sul tema, in continua evoluzione, il punto di Giuseppe Roddi docente e consulente di compliance bancaria-finanziaria.

La UIF aggiorna, nella pubblicazione "Quaderni dell'antiriciclaggio", i dati relativi al primo semestre del 2022.

Nel primo semestre del 2022 la UIF ha ricevuto 74.233 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (+5,9 per cento)